Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapsili su 18 osoba povezanih sa više privrednih društava zbog sumnje na pranje novca. Ova akcija sprovedena je po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Uhapšeni su bili deo organizovane grupe koja je, prema navodima, izvlačila novac sa računa svojih privrednih društava preko tzv. peračkih firmi. Ove firme su, nakon izvršenih plaćanja, podizale novac i vraćale ga uz zadržavanje provizije od 5 do 10 procenata.
Među uhapšenima su J.Č, D.A, V.S, B.Č, B.T, D.S, A.S, M.R, Z.V, I.P, Đ.R, Ž.B, Lj.I, S.Š, M.O, D.B.K. i V.K. Osam osoba trenutno nije dostupno pravosudnim organima, za njima će biti raspisane potrage. Krivične prijave biće podnete i protiv još pet osoba, od kojih je jedna već u zatvoru, dok je druga u pritvoru zbog drugog predmeta.
Istraga obuhvata ukupno 31 lice, a svima se stavlja na teret krivično delo pranje novca. Postoji osnovana sumnja da su J.Č, D.A, V.S, M.T, A.S, B.Č, B.T, D.S, i još četiri nedostupne osobe, od 15. septembra 2021. do 26. jula 2023. godine, kao grupa prikrivali i lažno prikazivali podatke o imovini, svesni da potiče od kriminalnih aktivnosti, i time stekli imovinu čija vrednost prelazi milion i petsto hiljada dinara.
Organizatori grupe, D.A, J.Č, i trenutno nedostupno lice, osmislili su plan u kojem su drugi osumnjičeni preuzimali postojeća privredna društva, kao što su „M.P.T.A. Synapse“ d.o.o., „Central Logistic System“ d.o.o., „Grafomill“ d.o.o., „Timing“ d.o.o., „Otis Pedeseb“ d.o.o., i „Fleksibilnost“ d.o.o. Kao odgovorna lica ovih društava, overavali su poslovnu dokumentaciju koja nije odražavala stvarno stanje, uključujući račune i otpremnice s lažnim prikazima prometa robe i usluga.
Osumnjičeni su pronašli privredna društva koja su bila deo njihove mreže. Na osnovu lažno sačinjenih i overenih računa i otpremnica, privredna društva su, putem svojih zakonskih zastupnika, izvršavala uplate na račune društava pod kontrolom grupe. Nakon toga, članovi grupe su podizali ta sredstva u gotovini i predavali ih organizatorima. Novac je vraćen odgovornim licima privrednih društava koja su izvršila uplatu, uz zadržavanje provizije za sebe i članove grupe.
Ova akcija je deo šireg napora vlasti da se suprotstave korupciji i finansijskim prevarama u Srbiji. Pranje novca, kao ozbiljno krivično delo, predstavlja značajan izazov za pravosudni sistem i zahteva saradnju različitih državnih institucija kako bi se efikasno suzbilo. Istraga o ovoj organizovanoj grupi može voditi do otkrivanja dodatnih povezanih slučajeva i lica koja su uključena u slične aktivnosti.
U ovom kontekstu, važno je napomenuti da su ovakvi slučajevi česti u privrednom sektoru, posebno u zemljama u razvoju gde su regulative o finansijskom poslovanju često slabo sprovedene. S obzirom na kompleksnost i obim ovih delikata, tužilaštvo i policija često se suočavaju sa izazovima u prikupljanju dokaza i uspostavljanju odgovornosti.
Uhapšeni su sada suočeni sa ozbiljnim optužbama, a sudski proces će odrediti njihovu odgovornost. Ovakvi događaji služe kao upozorenje preduzećima i pojedincima da se pridržavaju zakona i etičkih standarda u poslovanju, jer posledice nezakonitih aktivnosti mogu biti teške, uključujući zatvorske kazne i finansijske gubitke.
U budućnosti, očekuje se da će vlasti nastaviti sa sličnim akcijama kako bi se očuvala pravna država i smanjila korupcija u društvu. Ova situacija takođe naglašava važnost transparentnosti i odgovornosti u poslovanju, što je ključno za privlačenje stranih investicija i jačanje ekonomije.
